Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 07.02.2024 10:21:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mlie5CzgGUS-C9LIWDnKGOQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": годовое очередное общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО "КЗ": собрание, совместное присутствие акционеров.
3. Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 года.
4. Время проведения собрания: начало собрания 10 час 00 мин.
5. Место проведения общего собрания: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб. 1.
6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренными ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.
7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников ПАО «КЗ»: 9-30 час.
8. Время окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «КЗ»: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2023 год — 01 апреля 2024 года.
10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РФ г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.
Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 3 апреля по 24 апреля 2023 года, с 10 до 16 часов.
12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «КЗ»: совет директоров ПАО «Калориферный завод».
14. Дата принятия решения: 06 февраля 2024 года.
15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №4 06 февраля 2024 года., протокол №6 от 01 апреля 2024 года.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Протоколом совета директоров №6 от 01 апреля 2024 года была изменена повестка дня ГОСА 25 апреля 2024 года: убрать из повестки дня п. 8 об одобрении крупной сделки. Сделку о о выдаче банковских гарантий признать сделкой в пределах обычной хозяйственной деятельности предприятия для поддержания текущей деятельности предприятия.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 01.04.2024г.